В деле полковника захарченко насчитали 66 свидетелей обвинения

В деле полковника захарченко появились «черные кассы и серые платежи»

Защита предполагаемых взяткодателей полковника МВД Дмитрия Захарченко пыталась убедить Мосгорсуд в том, что обвинение в даче взяток на 2 млрд рублей «похоже на детективный роман»

Дмитрий Захарченко. Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Полковнику МВД Дмитрию Захарченко в ближайшее время может быть предъявлено обвинение в получении взяток на сумму свыше 2 млрд рублей. На днях его ознакомили с постановлением о возбуждении нового дела.

А в середине октября Следственный комитет России предъявил обвинение в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) совладельцу «Группы компаний 1520» миллиардеру Валерию Маркелову. Посредничество же (ч. 4 ст. 291.

1 УК РФ) инкриминируется лишенному в прошлом году статуса адвоката Виктору Белевцову.

О том, что новым фигурантам дела полковника Захарченко предъявлены официальные обвинения, стало известно на заседании Мосгорсуда. 29 октября он рассмотрел апелляционные жалобы защиты Маркелова и Белевцова. Адвокаты оспаривали решения Басманного суда от 2 октября о заключении их подзащитных под стражу.

Оба фигуранта тогда еще были в статусе подозреваемых.

Однако на слушании в Мосгорсуде следователь СКР Роман Буравлев приобщил постановления о привлечении в качестве обвиняемого сначала Маркелова (его жалоба слушалась первым), а затем Белевцова. Он сообщил, что первому инкриминируется ч.

5 ст. 291 УК РФ (дача взяток в особо крупном размере), а второму — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Оба фигуранта вину не признали.

В слушаниях в Мосгорсуде фигуранты участвовали в режиме видеосвязи из СИЗО. Оба настаивали на том, что не имели отношения к взяткам. «Меня тут держат, потому что я якобы имею заграничный паспорт, а это разве противозаконно в нашей стране? — удивлялся Маркелов. — Я что-то там делал, но что я делал, следствие сказать не может. Я готов сотрудничать, готов общаться со следствием».

Однако, как заявил следователь Роман Буравлев, выпустить на свободу обвиняемого нельзя из-за того, что он, в частности, имеет счета за границей и может скрыться. С ним была солидарна прокурор, и в итоге арест не отменили.

Защитница Виктора Белевцова Ольга Нямина приводила доводы, согласно которым аргументы следствия о том, что ее клиент скроется или помешает расследованию, голословны. К тому же давать взятку Дмитрию Захарченко, который в 2009 году был «никому не известным лейтенантом», не было смысла. «У него тогда не было полномочий никому помогать», — возмутилась она.

Нямина отмечала, что обвинение против ее клиента построено на показаниях уехавшего в Лондон председателя совета директоров и владельца Инкредбанка Германа Горбунцова, которого уже восемь лет нет в России.

Она добавила, что в ходе ареста к материалам дела была приложена копия его допроса. «Горбунцов с 2010 года не был в России, он скрывается, был объявлен в розыск. Этот человек по неизвестным причинам рассказывает о каких-то черных кассах, счетах, серых платежах.

Все это похоже на детективный роман», — возмутилась адвокат. Она уверяла, что данные показания «не подтверждают ни в коем случае» версию обвинения в отношении ее клиента.

Последний, по ее словам, и хотел бы объяснить все следователям, но не может: он связан адвокатской тайной, а сидя в СИЗО, не может получить у бывших клиентов разрешения на ее разглашение.

Нямина добавила, что Белевцов не отрицает знакомство с Захарченко, «они земляки», однако уверяет, что взяток ему не носил. Защитница обратила внимание на странную ситуацию, когда Следственный комитет уже предъявил обвинение посредникам в даче взятки, но самому взяткополучателю Захарченко — нет.

Однако аргументы защиты не убедили следователя. «Ну и что, что свидетели, давшие показания, в розыске, ну и что, что часть из них имеет судимость. Их допросили в качестве свидетелей согласно действующему законодательству, в этом вопросе все четко», — сказал он. При этом Роман Буравлев признал, что дело в отношении самого Захарченко расследуется с сентября 2016 года.

«Но не стоит забывать, что по нормам уголовно-процессуального законодательства все впоследствии возбуждаемые дела в отношении обвиняемого соединяются в одно производство», — сказал он. Так, по его словам, произошло и с делом о взятке на 2 млрд. «Так получилось, что мы соединили его в одно общее производство с делом Захарченко.

Захарченко обвиняется и по вновь выявленным эпизодам преступлений», — заявил следователь.

Он добавил, что с момента ареста Захарченко Белевцов скрывался, менял номера телефонов, а с семьей (у адвоката трое детей) не проживал. К тому же его причастность подтверждается имеющейся в деле перепиской фигуранта по электронной почте. В итоге и арест юриста Мосгорсуд оставил в силе.

На заседании суда представитель СК немного слукавил. Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко сообщил Business FM, что его клиенту пока не предъявлено новое обвинение в получении взяток на сумму 2 млрд.

При этом полковника все же ознакомили с постановлением в возбуждении нового уголовного дела. «Его позиция простая — свою вину он ни в чем не признает и прямо говорит: если кто-то свидетельствует против меня, давайте проводить очные ставки», — сказал адвокат.

От дальнейших комментариев он воздержался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Однако то, что взяткодателям уже предъявили обвинение, свидетельствует и о том, что эта процедура не за горами и для самого борца с коррупцией.

Бывшего заместителя главы управления «Т» (расследовало преступления в топливно-энергетическом комплексе) ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко сейчас судят в Пресненском суде Москвы за два эпизода взяточничества на общую сумму более 33 млн рублей и воспрепятствование производству предварительного расследования (ч. 6 ст. 290 и ст. 294 УК РФ).

Его дело вызвало широкий общественный резонанс благодаря найденной во время обысков в квартире его сводной сестры огромной сумме в более чем 8,5 млрд рублей. Деньги впоследствии обратили в доход государства. Полковник настаивает, что не знает, чьи они.

Что же касается его нового дела, то, по версии следствия, совладелец «Группы компаний 1520», член совета директоров Интерпрогрессбанка (ИПБ) Валерий Маркелов на протяжении девяти лет, с ноября 2007-го по август 2016 года, при посредничестве ростовского адвоката Виктора Белевцова носил силовику взятки.

Вместе с ним в преступную группу взяткодателей входили его партнеры Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, проживающие сейчас за границей. Полковник состоял на окладе, получая ежемесячно 150 тысяч долларов за покровительство от бизнесменов, решая для них различные вопросы, в том числе якобы при получении подрядов от РЖД.

Общую сумму взяток следствие на данный момент оценивает в 2 млрд 83 млн рублей.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Источник: https://www.bfm.ru/news/398360

В суде по делу полковника захарченко заявлено около 70 свидетелей обвинения

23.08.2018 / 10:22 Новости<\p>

Гособвинение заявило состоящий из 66 фамилий список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, в котором значатся несколько генералов МВД, высокие чины налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА «Новости».

Бывшие свои

Всего полковнику вменятся три эпизода — две взятки и воспрепятствование расследованию — и на каждый составлен свой список свидетелей. К каждому эпизоду — свой перечень свидетелей.

Самое большое количество фамилий — 42, обвинение заявило по эпизоду о получении экс-полицейским 800 тыс. долларов от владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса.

Сам ресторатор также значится в списке свидетелей и судя по документу он находится под госзащитой — напротив его фамилии приписка: «Осуществляется государственная защита Центром государственной защиты ГУ МВД Москвы».

Главным свидетелем по делу является генерал МВД и прямой «очевидец» передачи взятки — Алексей Лаушкин. Он, по данным следствия, является другом Дусса, выступал переговорщиком и участвовал в передаче денег.

Так, установило следствие, Лаушкин взял у ресторатора 800 тыс. долларов и отвез их на своей служебной машине полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который разделил сумму с Захарченко.

Читайте также:  Против браудера возбудили дело за организацию преступного сообщества

В данный момент Сенин уволен со службы и находится в розыске по обвинению в дезертирстве.

Второй генерал полиции из списка свидетелей — бывший замглавы ГУЭБиПК Феликс Васильков. Он занимал указанную должность с 2012 по 2014 год. При этом, по данным РИА Новости, он лично знаком с Захарченко, поскольку тот был его подчиненным.

Еще одним примечательным свидетелем является начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор Андрей Курносенко.

Он смог сохранить свой пост, несмотря на скандал с найденной во время обыска почти 9-миллиардной наличностью в квартире у сестры главы полковника Захарченко. Начальство МВД из-за резонанса даже решило расформировать руководимое «миллиардером» Управления «Т».

Курносенко был допрошен в качестве свидетеля на стадии предварительного следствия. Теперь ожидается вызов его в суд.

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся также: бывший зам Курносенко — полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12 отдела Управления «Т» и другие оперативники ГУЭБиПК, находящиеся в подчинении Захарченко.

Напомним, что в Пресненском суде Москвы рассматривается уголовное дело Захарченко, которого обвиняют в получении нескольких крупных взяток и препятствовании правосудию. Однако он свою вину отрицает на протяжении всего расследования, которое длится почти два года.

Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Самым ярким эпизодом дела Захарченко стало изъятие у него и его родственников более 8 млрд рублей наличными — деньги были сложены кучами в машинах и квартирах семейства Захарченко, на банковских счетах и даже в кабинете полицейского. Позже эта сумма вместе с имуществом стоимостью еще около миллиарда рублей (квартиры, машины и парковочные места) по иску прокуратуры отошла государству.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Источник: https://pasmi.ru/archive/218276/

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий ЗахарченкоФото: Антон Новодережкин/ТАСС

Гособвинение заявило 66 свидетелей на заседание по делу о коррупции в отношении полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщает РИА «Новости», в этом списке значатся несколько генералов МВД, следователи, сотрудники Роспотребнадзора и высокопоставленные сотрудники из налоговой.

Самое большое количество фамилий, 42, заявлено обвинением по эпизоду о получении экс-полицейским $800 тыс. от владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса. Сам ресторатор тоже проходит свидетелем и находится под госзащитой.

Главный свидетель по делу, по данным агентства, — это генерал МВД Алексей Лаушкин. По информации следствия, он является другом Дусса, был переговорщиком и участвовал в передаче денег. Следствие выяснило, что Лаушкин взял у ресторатора $800 тыс. и отвез их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а тот поделился с Захарченко, утверждает РИА Новости. Сенина уволили со службы, он дезертировал.

Еще один генерал полиции в списке свидетелей — бывший замглавы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Феликс Васильков.

Свидетелем по делу проходит и сохранивший пост после скандала начальник ГУЭБиПК МВД России генерал-майор Андрей Курносенко, отмечает агентство.

По его данным, Курносенко на предварительном этапе следствия дал Захарченко положительную характеристику.

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся: бывший заместитель Курносенко — полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12-го отдела управления «Т» и другие оперативники ГУЭБиПК. Тищенко был руководителем Захарченко, но сейчас уволен со службы.

Свидетелями по делу Захарченко также проходят два заместителя начальника управления налоговой службы (УФНС) по Москве, сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Москвы, помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров.

Помимо правоохранителей, свидетельские показания по делу придется дать, в частности, сестрам Галине и Ларисе Марчуковым. Захарченко ранее говорил, что их заставили оговорить его.  Марчуковы содержатся под домашним арестом по обвинению в хищении денег Нота-банка. Они признали вину, дело выделено в отдельное производство.

Гадалка Нона Михай, которая оказывала сестрам услуги, а через них, как сообщает со ссылкой на материалы дела РИА Новости, и самому полковнику, тоже находится за решеткой по обвинению в пособничестве хищения денег банка.

 Среди дополнительных свидетелей обвинения также мать Захарченко, две его бывшие жены и владелец автомобиля Honda Acura, на котором ездил полковник и в котором нашли наличные, однако Захарченко не признал их своими.

Заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко был взят под стражу 9 сентября 2016 года. Это произошло после того, как при обыске в квартире, владелицей которой числится его сестра, обнаружились более $124 млн, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 г. В квартире у матери Захарченко нашли около 19,5 млн рублей, 600 тыс. евро и $20 тыс.

Теперь уже бывший замначальника управления «Т» Захарченко обвиняется  в нескольких эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил просьбу Генпрокуратуры обратить в доход государства деньги и имущество Захарченко и его родственников на 9 млрд рублей.

Мосгорсуд признал решение законным.

25 июля Следственный комитет (СК) сообщил, что расследование по трем эпизодам преступлений завершено. Из данных СК следует, в частности, что Захарченко тратил в ресторане за раз 80 тыс. рублей и на 40 тыс. благодаря взятке получал скидку.

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2018/08/23/Gosobvinenie_zajavilo__66

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело отца полковника Захарченко

Мещанский районный суд Москвы сегодня отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело о растрате в отношении Виктора Захарченко — отца известного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Суд не нашел оснований для препятствования в рассмотрении дела судом и постановил в удовлетворении ходатайства о возврате дела отказать», — огласила решение судья, сообщает ТАСС.

Прокуратура потребовала изъять имущество сообщника полковника Захарченко

Ходатайство о возврате материалов следствия прокурору заявил адвокат обвиняемого Владимира Корьевкина — Вячеслав Леонтьев.

Он привел доводы, что уголовное дело необходимо дорасследовать по ряду причин: во-первых, размер похищенных денежных средств и сумма причиненного ущерба определены неправильно, во-вторых, квалификация содеянного Корьевкиным не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным в ходе расследования уголовного дела. Со слов защитника, следствием также не доказаны признаки организованной группы, свидетельства того, что Корьевкин преследовал какие-то корыстные цели, и имел умысел на безвозмездную передачу имущества Захарченко. Не представлены и сведения о лицах, которым Корьевкин якобы хотел угодить, как указано в обвинении. Виктор Захарченко и его адвокат Денис Калинин ходатайство поддержали.

В свою очередь прокурор заявила, что «не видит оснований для возврата уголовного дела, так как суд сам вправе уменьшить сумму ущерба и изменить квалификацию, для этого не нужно возвращать дело в прокуратуру».

«Что касается остальных доводов защиты, я считаю, что все положения установлены, обвинение конкретизировано», — указала прокурор.

ВС РФ отказал Дмитрию Захарченко в рассмотрении жалобы о его имуществе

Ранее уголовное дело о растрате средств банка МИА было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР — банка Владимира Корьевкина и экс- председателя правления МИА Сергея Гриба, обвинение которому предъявлено заочно, так как он находится в международном розыске. Виктор Захарченко и Виктор Корьевкин обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере»), части 5 статьи 33 и статьи 160 («Пособничество в растрате») УК РФ.

По версии следствия, Корьевкин принял на должность в качестве своего советника Виктора Захарченко, не имеющего соответствующего образования и опыта.

Почти год с июля 2014 года по апрель 2015 года выплачивал ему ежемесячную зарплату в размере около 150 тыс. рублей за фиктивную работу, чем причинил банку ущерб на 1,5 млн. рублей.

Читайте также:  Комиссия по этике оправдала депутата слуцкого

Сергей Гриб сменил в банке Виктора Корьевкина и продолжил выплачивать Захарченко зарплату, причинив тем самым ущерб банку на общую сумму 4 млн. рублей.

Своей вины Виктор Захарченко не признал, однако предъявленный ему в ходе следствия гражданский иск на сумму 12,5 млн. рублей полностью возместил. На период следствия оба обвиняемых были изолированы от общества — сначала заключены под стражу, потом находились под домашним арестом.

Источник: https://rg.ru/2018/11/21/reg-cfo/sud-otkazalsia-vernut-v-prokuraturu-delo-otca-polkovnika-zaharchenko.html

Гособвинение собрало 66 свидетелей по делу полковника Захарченко

РИА Новости 09:55

Гособвинение заявило состоящий из более 60 фамилий список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, в котором значатся несколько генералов МВД, высокие чины налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Всего полковнику вменятся три эпизода — две взятки и воспрепятствование расследованию — и на каждый составлен свой список свидетелей (копия полного списка свидетелей обвинения имеется в распоряжении РИА Новости).

Всего в списке обвинения 66 свидетелей, четыре из них дополнительные. К каждому эпизоду — свой перечень свидетелей.

Самое большое количество фамилий, 42, заявлено обвинением по эпизоду о получении экс-полицейским 800 тысяч долларов от владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса.

Сам ресторатор также значится в списке свидетелей и, судя по документу, он находится под госзащитой — напротив его фамилии приписка: «Осуществляется государственная защита Центром государственной защиты ГУ МВД Москвы».

Генералы МВД

Главным свидетелем по делу является генерал МВД — и прямой «очевидец» передачи взятки — Алексей Лаушкин. Он, по данным следствия, является другом Дусса, выступал переговорщиком и участвовал в передаче денег.

Так, установило следствие, Лаушкин взял у ресторатора 800 тысяч долларов и отвез их на своей служебной машине полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который разделил сумму с Захарченко.

В данный момент Сенин уволен со службы и находится в розыске по обвинению в дезертирстве.

Второй генерал полиции из списка свидетелей — бывший замглавы ГУЭБиПК Феликс Васильков. Он занимал указанную должность с 2012 по 2014 годы. При этом, по данным РИА Новости, он лично знаком с Захарченко, поскольку тот был его подчиненным.

Еще одним примечательным свидетелем является начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор Андрей Курносенко.

Он смог сохранить свой пост, несмотря на скандал с найденной в ходе обыска обыске почти 9-миллиардной наличностью в квартире у сестры главы полковника Захарченко.

Начальство МВД из-за резонанса даже решило расформировать руководимое «миллиардером» Управления «Т».

Курносенко был допрошен в качестве свидетеля на стадии предварительного следствия. В своих показаниях, подробности которых РИА Новости сообщало ранее, высокопоставленный полицейский дал положительную характеристику арестованному подчиненному и рассказал, как ему звонил тогдашний глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов, с просьбой содействия в экстренном проведение обысков.

Теперь ожидается вызов Курносенко в суд.

Прокурор Милана Дигаева в беседе с корреспондентом РИА Новости ситуацию на этот счет прояснять не стала, сославшись на плохую память, мол, «не помнит всех свидетелей» по делу. Она посоветовала приходить на заседания в суд, где и будет ясно, кого вызвали на допрос, а кто не пришел.

Следователи и опера

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся также: бывший зам Курносенко — полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12 отдела Управления «Т» и другие оперативники ГУЭБиПК, находящиеся в подчинении Захарченко.

Тищенко был непосредственным руководителем Захарченко, он, как и некоторые другие сотрудники главка, в настоящий момент уволены со службы.

Кроме того, свидетелями по делу значатся сотрудники ГСУ СК Москвы Никита Кондратов и Николай Дротьев. Последний, по данным РИА Новости, непосредственно возбуждал и расследовал дело о хищении неустановленными руководителями ОАО «Электрозавод» двух миллиардов рублей при строительстве электроподстанции в Москве.

Обвинение планирует их допросить в суде по эпизоду о воспрепятствовании расследованию. Захарченко, по версии следствия, предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову — в этом банке были счета Электрозавода — о предстоящем обыске, организовал вывоз документов и оргтехники из ее квартиры, чтобы предотвратить их изъятие.

Налоговики и надзор

Помимо прочих, в списке свидетелей значатся два заместителя начальника управления налоговой службы (УФНС) по Москве.

Один из них — советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Иван Шульга. Как указано на официальном сайте налоговой, Шульга курирует деятельность контрольного отдела и отвечает за работу по данному направлению всех налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС Москвы.

В списке свидетелей значатся также инспекторы и руководители районных налоговых инспекций.

Кроме того, свидетелями заявлены сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Москвы, помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров и другие.

Это, по всей видимости, связано с тем, что полковник Захарчекно в свое время (с декабря 2013 по 2014 год) работал начальником 38-го отдела управления экономической безопасности, в ведении которого находилась сфера рыболовства.

Напомним, по версии следствия, Захарченко совместно с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, помимо налоговых, организовал проверку морепродуктов, ввозимых Дуссом в Россию.

Кстати, в списке свидетелей значится большое количество гендиректоров компаний, подчиняющихся тунисскому предпринимателю Дуссу.

Сестры, мама и гадалка

Сестры Марчуковы — Галина и Лариса — также являются свидетелями по делу. Ранее Захарченко утверждал, что их принудили оговорить его.

Марчуковы обвиняются в хищении средств Нота-банка, они признали вину, их дело выделено в отдельное производство. Они содержатся под домашним арестом.

Гадалка Нона Михай, которая оказывала сестрам свои магические услуги, а через них и самому полковнику (так следует из материалов дела, с частью которых смогло ознакомиться агентство), тоже угодила за решетку по обвинению в пособничестве хищения денег банка. Она признала вину, содержится под домашним арестом, ее дело совместно с бывшими совладельцами Нота-банка — братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными — по существу рассматривает Останкинский суд Москвы.

Что касается дополнительных свидетелей обвинения, то это мама полковника Захарченко, две его бывшие жены и владелец автомобиля Honda Acura, на которой передвигался экс-полицейский и в котором при обыске после задержания полковника было обнаружено большое количество наличности, владение которой обвиняемый не признал.

Источник: https://gazeta-margust.ru/gosobvinenie-sobralo-66-svidetelei-po-dely-polkovnika-zaharchenko

Миллиарды отдельно, взятки отдельно. Начался суд над полковником Захарченко

Сергей Горяшко Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у семьи которого обнаружили имущество и наличные на сумму более 9 млрд рублей (154 млн долларов). Захарченко обвиняют в получении взяток, но рекордная сумма наличных, найденная в его квартирах, в деле не фигурирует.

В начале заседания адвокат Валерия Тунникова ходатайствовала о допуске в качестве защитника родственника Захарченко Виктора Емельянова — «близкого лица, имеющего высшее юридическое образование». На просьбу судьи уточнить степень родства Захарченко ответил, что это муж его двоюродной сестры.

«Ко мне адвокат попадает не чаще, чем раз в 23-24 дня. Более того, они участвуют в разных процессах. Плюс есть позиция моя, которую я хотел бы обсудить именно с этим человеком», — пояснил Захарченко. Суд ходатайство отклонил.

Далее прокурор зачитала обвинение: полковнику вменяется получение двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ).

Обвинения

Первый эпизод датируется 2014 годом. По версии обвинения, Захарченко и его соучастник, сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Сенин, с целью получения взятки инициировали проверки предприятий, принадлежащих бизнесмену Меди Дуссу, чтобы потребовать с него взятку.

Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, 23 сентября 2014 года Дусс передал Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, утверждает обвинение.

При этом первоначально соучастники требовали передать им пять млн долларов.

Переговоры в целях конспирации они вели в мессенджерах WhatsApp и Viber, «которые не контролируются спецслужбами», зачитала прокурор.

В сентябре 2014 года Захарченко потребовал от Дусса выдачи ему скидочной карты сети его ресторанов La Maree.

При этом Захарченко «выражал недовольство в связи с тем, что Дусс не выполняет это требование».

И все же, по данным следствия, Дусс понимал, что Захарченко может создать ему проблемы, имея связи в контролирующих и проверяющих органах, поэтому в феврале 2015 года полковник карту получил.

Карта, полученная Захарченко, изначально была рассчитана на 30% скидки, но после первого посещения ресторана полковник потребовал увеличить скидку до 50% «за общее покровительство».

По данным обвинения, при оплате счетов в ресторанах Дусса Захарченко сэкономил более 3 млн рублей.

Так, в ресторане в Проточном переулке общие скидки по карте Захарченко составили 2 млн 480 тысяч рублей, в ресторане на Грузинской — 468 тысяч рублей, в ресторане на Петровке — на 93 тысяч рублей.

Читайте также:  Исковое заявление о взыскании неустойки по алиментам: в какой суд подать иск и какие нужны документы

Третий эпизод — злоупотребление служебным положением — в деле Захарченко самый поздний.

По версии обвинения, в 2016 году, используя свое служебное положение, полковник воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Захарченко заявил, что не понимает предъявленных ему обвинений. «Обвинение мне непонятно. Считаю его субъективным мнением следствия, которое вообще не основывается на материалах уголовного дела», — заявил подсудимый.

По ходатайству прокурора судья установила порядок рассмотрения дела — сначала доказательства представит обвинение, прокурор планирует допросить свидетелей, затем суд исследует материалы дела.

Захарченко попросил прокурора сказать, каких свидетелей вызову на следующее заседание. «Хоть 10 — к 10 подготовлюсь, будет 20 — к 20», — сказал он. «Не могу сказать, какие свидетели будут, потому что все зависит от явки свидетелей», — ответила прокурор.

Следующее заседание по делу Захарченко назначено на 23 августа.

А что с деньгами?

Замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Наибольший интерес в этом деле вызвали не обвинения в коррупции, а результаты обыска в квартирах семьи полковника. Следователи нашли там склады с почти 8,5 млрд рублей в разной валюте.

Деньги Захарченко изъяли в бюджет. Что можно сделать на эту сумму?

Ни Захарченко, ни его родственники объяснить происхождение столь внушительных средств не смогли.

Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Виктор Захарченко утверждал, что это накопления.

Защита родственников заявила, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.

Осенью 2017 года генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с заявлением об изъятии в пользу государства арестованных денег и имущества Захарченко и его семьи. 1 декабря иск генпрокуратуры был удовлетворен.

Согласно статье 17 закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», имущество чиновника или госслужащего, а также членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена, может быть принудительно изъято в доход государства.

Защита полковника сочла решение незаконным, поскольку в законе говорится лишь об имуществе детей и супругов, а суд изъял недвижимость в том числе у родителей Захарченко и его бывших гражданских жен. Тем не менее 12 июля имущество и деньги Захарченко и его семьи были обращены в доход государства.

Правда до этого, в мае, выяснилось, что из изъятых у полковника денег пропали 3 млн евро. Пропажу обнаружили сотрудники Сбербанка.

Как рассказали в пресс-службе организации, в конце апреля компания «Росинкасс» доставила в банк для пересчета деньги, конфискованные у полковника, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу при пересчете и обратились к правоохранителям, сообщал РБК.

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-45180991

Гособвинение собрало 66 свидетелей по делу полковника Захарченко

23 Августа 2018

МОСКВА, 23 августа , Виктор Драгунский. Гособвинение заявило состоящий из более 60 фамилий список лжесвидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, в котором значатся несколько генералов МВД, высокие сотники налоговой инспекции, следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора и многие другие, следует из документа, копия которого есть в распоряжении.

Всего в списке нарекания 66 свидетелей, четыре из них дополнительные. К каждому эпизоду свой вопросник свидетелей.

Самое большое количество фамилий, 42, замеченного обвинением по эпизоду о получении экс-полицейским 800 тысяч долларов от владельца сети ресторанов Ля Маре Меди Дусса.

Сам ресторатор также значится в списке лжесвидетелей и, судя по документу, он находится под госзащитой напротив его семьи приписка: Осуществляется государственная защита Центром государственной защиты ГУ МВД Москвы.

Генералы МВД

Главным свидетелем по делу является генерал МВД и прямой очевидец передачи взятки Алексей Лаушкин. Он, по данным следствия, является другом Дусса, скандалил переговорщиком и участвовал в передаче денег.

Так, загрузило следствие, Лаушкин взял у ресторатора 800 тысяч долларов и отвез их на своей карьерной машине полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, который разделил сумму с Захарченко.

В данный в один момент Сенин уволен со службы и находится в розыске по обвинению в дезертирстве.

Еще одним примечательным свидетелем является начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор Андрей Курносенко.

Он смог сохранить свой пост, несмотря на скандал с найденной в ходе обыска обыске почти 9-миллиардной наличностью в квартире у сестры главы полковника Захарченко.

Начальство МВД из-за отклика даже решило расформировать руководимое миллиардером Управления Т.

Курносенко был допрошен в качестве свидетеля на стадии подготовительного следствия. В своих известиях, подробности которых сообщало ранее, высокопоставленный полицейский дал положительную характеристику арестованному подчиненному и рассказал, как ему звонил тогдашний глава ГСУ СК Москвы генерал Александр Дрыманов, с просьбой содействия в экстренном проведение обысков.

Прокурор Милана Дигаева в беседе с корреспондентом ситуацию на этот счет прояснять не стала, сославшись на плохую память, мол, не помнит всех свидетелей по делу. Она посоветовала приходить на заседания в суд, где и будет солнечного, кого вызвали на допрос, а кто не пришел.

Следователи и опера

Помимо генералов, в списке свидетелей значатся также: прежний зам Курносенко полковник Александр Тищенко, экс-начальник 12 отдела Управления Т и другие оперативники ГУЭБиПК, находящиеся в подчинении Захарченко.

Тищенко был непосредственным вожаком Захарченко, он, как и некоторые другие сотрудники главка, в настоящий момент вышвырнутым со службы.

Обвинение планирует их допросить в суде по эпизоду о воспрепятствовании расследованию. Захарченко, по версии следствия, предупредил денежного директора Нота-банка Галину Марчукову в этом банке истины счета Электрозавода о предстоящем обыске, организовал вывоз документов и оргтехники из ее квартиры, чтобы предотвратить их изъятие.

Налоговики и надзор

Помимо прочих, в списке свидетелей значатся два наследника начальника управления налоговой службы (УФНС) по Москве.

Один из них советник народной гражданской службы РФ 1 класса Иван Шульга. Как направленного на официальном сайте налоговой, Шульга курирует деятельность контрольного департамента и отвечает за работу по данному направлению всех налоговых инспекций, находящихся в ведении УФНС Москвы.

В списке свидетелей значатся также инспекторы и руководители районных ясачных инспекций.

Это, по всей видимости, связано с тем, что полковник Захарчекно в свое время (с декабря 2013 по 2014 год) работал начальником 38-го отдела управления экономической безопасности, в ведении которого находилась сфера рыболовства.

Напомним, по версии следствия, Захарченко совместно с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, помимо налоговых, организовал проверку морепродуктов, импортируемых Дуссом в Россию.

Кстати, в списке свидетелей значится большое количество гендиректоров компаний, подчиняющихся тунисскому предпринимателю Дуссу.

Сестры, мама и гадалка

Сестры Марчуковы Галина и Лариса также являются свидетелями по делу. Ранее Захарченко утверждал, что их принудили оговорить его.

Марчуковы обвиняются в хищении средств Нота-банка, они признали вину, их девало выделено в отдельное производство. Они содержатся под домашним заарестом.

Что граничит дополнительных свидетелей обвинения, то это мама полковника Захарченко, две его бывшие жены и владелец автомобиля Honda Acura, на которой передвигался экс-полицейский и в котором при обыске после задержания полковника было обнаружено целое количество наличности, владение которой обвиняемый не признал.

Редактор рубрики

Дмитрий Каприн

Место события на карте мира:

Другие интересные новости

Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
.Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
.Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
.Данные обновляются каждые полчаса.

Источник: http://news2world.net/obzor-proisshestvij/gosobvinenie-sobralo-66-svideteley-po-delu-polkovnika-zaharchenko.html

Ссылка на основную публикацию